甬金股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

      2023-06-27 16:52:21 來源:證券之星

      證券代碼:603995????????證券簡稱:甬金股份????公告編號:2023-058


      (相關(guān)資料圖)

      ???????????????浙江甬金金屬科技股份有限公司

      ??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

      ??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

      或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      ??????重要內(nèi)容提示:

      ??????????股東大會召開日期:2023年7月18日

      ??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      ??????????系統(tǒng)

      一、????????召開會議的基本情況

      (一)???????股東大會類型和屆次

      (二)???????股東大會召集人:董事會

      (三)???????投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

      ??合的方式

      (四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

      ??召開的日期時間:2023?年?7?月?18?日?14?點?00?分

      ??召開地點:浙江蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕頭畈?999?號公司會議室

      (五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      ????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      ??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自?2023?年?7?月?18?日

      ???????????????????至?2023?年?7?月?18?日

      ??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

      東大會召開當日的交易時間段,即?9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

      互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

      (六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      ????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

      ????的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運

      ????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      (七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

      二、??????會議審議事項

      ????本次股東大會審議議案及投票股東類型

      ??????????????????????????????????????????投票股東類型

      序號???????????????????議案名稱

      ???????????????????????????????????????????A?股股東

      非累積投票議案

      ??本次會議的各項議案已經(jīng)過公司第五屆董事會第三十九次會議審議通過,已

      ??于?2023?年?6?月?28?日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《上海證券

      ??報》上披露

      ??對影響中小投資者利益的重大事項提案,應(yīng)當單獨說明中小投資者(除公司董事、監(jiān)

      事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東)對該提案

      的表決情況和表決結(jié)果

      ???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

      三、???股東大會投票注意事項

      ?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      ?????的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)

      ?????進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進

      ?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身

      ?????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

      ?(二)???持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      ?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      ???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      ?????投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶

      ?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      ???????持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其

      ?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別

      ?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

      ?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

      ?????的,以第一次投票結(jié)果為準。

      ?(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

      四、?????會議出席對象

      (一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

      ???冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

      ???托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      ??????股份類別???????股票代碼?????????股票簡稱????????????股權(quán)登記日

      ???????A股?????????603995??????甬金股份?????????????2023/7/13

      (二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      (三)????公司聘請的律師。

      (四)????其他人員

      五、?????會議登記方法

      議的,?應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位法人證書)復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和

      法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人

      應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位法人證書)復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代

      表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

      理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司登記。

      六、?????其他事項

      聯(lián)系地址:浙江蘭溪靈洞鄉(xiāng)耕頭畈?999?號公司證券辦

      郵政編碼:321100

      聯(lián)系人:證券辦

      聯(lián)系電話:0579-88988809

      聯(lián)系傳真:0579-88988902

      特此公告。

      ??????????????????浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會

      附件?1:授權(quán)委托書

      ????報備文件

      第五屆董事會第三十九次會議決議

      附件?1:授權(quán)委托書

      ????????????????授權(quán)委托書

      浙江甬金金屬科技股份有限公司:

      ?????茲委托????先生(女士)代表本單位(或本人)出席?2023?年?7?月?18?日

      召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

      委托人持普通股數(shù):

      委托人持優(yōu)先股數(shù):

      委托人股東帳戶號:

      序號?????????非累積投票議案名稱???????同意?????反對??????棄權(quán)

      ???????????公司章程的議案

      委托人簽名(蓋章):???????????????受托人簽名:

      委托人身份證號:?????????????????受托人身份證號:

      ????????????????????????委托日期:?????年?月?日

      備注:

      委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

      ??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,

      對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

      決。

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