來源：證券日報

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-044

(相關資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2023年7月6日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年7月3日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

會議由劉祥劍先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于選舉公司董事長的公告》（公告編號：2023-046）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年7月6日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-045

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議于2023年7月6日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年7月3日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。

會議由范叔樣先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位監事認真審議，會議形成了如下決議：

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于選舉范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監事會主席的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于選舉公司監事會主席的公告（公告編號：2023-047）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司監事會

2023年7月6日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-046

杭州熱電集團股份有限公司

關于選舉公司董事長的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司于2023年7月6日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉董事劉祥劍先生（簡歷見附件）為公司第二屆董事會董事長，同時擔任戰略委員會主任委員（召集人），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿日止。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年7月6日

簡 歷

劉祥劍先生，1967年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，正高級會計師，注冊會計師、注冊資產評估師。曾任杭州經濟技術開發區資產經營集團有限公司副總會計師；杭州市城市建設投資集團有限公司資產管理部（發展研究部）副經理；杭州城投資產管理集團有限公司黨委書記、董事長；杭州市房地產開發集團有限公司黨委書記、董事長；現任杭州熱電集團股份有限公司黨委書記、董事。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-047

杭州熱電集團股份有限公司

關于選舉公司監事會主席的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司于2023年7月6日召開第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于選舉范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監事會主席的議案》，同意選舉監事范叔樣先生（簡歷見附件）為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿日止。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司監事會

2023年7月6日

簡 歷

范叔樣先生，1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，公共管理碩士，經濟師。曾任杭州市燃氣（集團）有限公司職員；杭州市燃氣(集團)有限公司人力資源部(政治部)副經理；杭州天然氣有限公司黨總支副書記、人力資源部副經理(主持工作)、辦公室副主任(主持工作)、辦公室主任、綜合辦公室(黨群辦公室)主任；杭州市城市建設投資集團有限公司黨群工作部高級主管。現任杭州熱電集團股份有限公司黨委委員、紀委書記、監事。