證券代碼：301293????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三博腦科????公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片)

??????????????三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第

二十二次會(huì)議于?2023?年?6?月?6?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)

議通知于?2023?年?6?月?4?日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)

際出席的董事?9?人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張陽(yáng)先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

???（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限

公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

??????????????????????????三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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