證券代碼：301293????????????證券簡稱：三博腦科????公告編號：2023-015

(資料圖片)

??????????????三博腦科醫院管理集團股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???三博腦科醫院管理集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十二次會議于?2023?年?6?月?6?日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會

議通知于?2023?年?6?月?4?日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事?9?名，實

際出席的董事?9?人，會議由董事長張陽先生主持，公司監事、高級管理人員列席

了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公

司章程》的有關規定。

???二、董事會會議審議情況

???經與會董事認真審議，會議形成了如下決議：

???（一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限

公司對該事項出具了無異議的核查意見。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

??????????????????????????三博腦科醫院管理集團股份有限公司董事會

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