證券代碼：603408????證券簡稱：建霖家居????公告編號：2023-031

(資料圖片)

?????????廈門建霖健康家居股份有限公司

???關于?2021?年股票期權與限制性股票激勵計劃

?????????????限制性股票回購注銷實施公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和

完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

???回購注銷原因：根據廈門建霖健康家居股份有限公司（以下

???簡稱“公司”

????????）2021?年股票期權與限制性股票激勵計劃（以

???下簡稱“本次激勵計劃）相關規定，鑒于本次激勵計劃中首

???次授予的?3?名激勵對象和剩余預留授予的?1?名激勵對象因主

???動離職而不再具備激勵對象資格，公司決定回購注銷上述激

???勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票?8.75?萬股。

???本次注銷股份的有關情況

回購股份數量（股）???????注銷股份數量（股）???????注銷日期

??一、本次限制性股票回購注銷決策與信息披露

??公司于?2023?年?3?月?15?日召開第二屆董事會第十八次會議和

第二屆監事會第十五次會議，會議審議通過《關于?2021?年股票期

權與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及注銷部分股

票期權的議案》

??????，同意回購注銷?4?名主動離職的激勵對象已獲授但

尚未解除限售的限制性股票?8.75?萬股。具體內容詳見公司于?2023

年?3?月?16?日在指定信息披露媒體上披露的《廈門建霖健康家居股

份有限公司關于?2021?年股票期權與限制性股票激勵計劃回購注銷

部?分?限?制?性?股?票?與?注?銷?部?分?股?票?期?權?的?公?告?》（?公?告?編?號?：

????????。

???公司已根據法律規定就本次限制性股票回購注銷事項履行通

知債權人程序，詳見公司于?2023?年?3?月?16?日在指定信息披露媒

體上披露的《廈門建霖健康家居股份有限公司關于回購注銷部分

限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-012）。

截至本公告日,公示期已滿?45?天，期間公司未收到任何債權人對

本次股份回購注銷事項提出的異議，也未出現債權人向公司要求

提前清償債務或者提供擔保的情況。

???二、本次限制性股票回購注銷情況

???（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

???根據公司《2021?年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）

???????????????????????????????》

（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）之“第八章?公司/激勵對象

發生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發生變化”的規定：

“激勵對象離職的，包括主動辭職、合同到期且因個人原因不再

續約、因個人過錯被公司解聘等，自離職之日起，激勵對象已解

除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性

股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷；激勵對象已行

權的股票期權不做處理，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，

由公司注銷。”

???鑒于公司本次激勵計劃中首次授予的?3?名激勵對象和剩余預

留授予的?1?名激勵對象因主動離職而不再具備激勵對象資格，根

據公司?2021?年第一次臨時股東大會授權，公司董事會審議決定對

其分別所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票?6.75?萬股、

?????（二）本次回購注銷的相關人員、數量

???本次回購注銷限制性股票涉及首次授予?3?人，剩余預留授予?1

人，合計人數?4?人，合計回購注銷限制性股票?87,500?股；本次回

購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票?2,412,500?股。

?????（三）回購注銷安排

???公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下

簡?稱?“?中?登?公?司?”）?開?設?了?回?購?專?用?證?券?賬?戶?（?賬?戶?號?碼?：

B884397254）

??????????，并向中登公司申請辦理上述限制性股票的回購注銷

手續。

???預計本次限制性股票于?2023?年?6?月?1?日完成注銷，注銷完成

后，公司總股本由?449,180,000?股變更為?449,092,500?股。

?????三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

???公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如

下：

??????類別?????????變動前（股）??????????變動數（股）???????變動后（股）

?有限售條件的流通股?????????333,161,367??????-87,500????333,073,867

?無限售條件的流通股?????????116,018,633????????????-????116,018,633

??????總計???????????449,180,000??????-87,500????449,092,500

??四、說明及承諾

??公司董事會說明，本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策

程序、信息披露符合法律、法規、

??????????????《上市公司股權激勵管理辦法》

和《激勵計劃（草案）

?????????》的有關規定、限制性股票授予協議書的安

排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

??公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對

象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知

相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷

事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公

司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

??五、法律意見書的結論性意見

??北京海潤天睿律師事務所認為：公司本次回購注銷部分限制

性股票已履行了必要的決策程序及信息披露程序，符合《公司法》

《證券法》

????《激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規

定，合法、有效，公司實施本次回購注銷部分限制性股票不存在

法律障礙。

??特此公告。

????????????廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

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